新三板上市公司大连华讯投资股份有限公司（以下简称“大连华讯投资”），是国内较早取得投顾牌照的公司，2015年开始在深圳某写字楼运营，同年在新三板挂牌上市。然而近日，正是这样一家持牌投顾公司，因诱导投资人购买“荐股套餐”，骗取高额服务费，被查了！

图片

（警方在深圳某写字楼的收网现场）

微信公众号“深圳龙岗公安”消息显示，在深圳市公安局刑警支队的统筹指挥下，龙岗警方近日联合福田警方共800余警力突袭福田区某写字楼，对大连华讯投资涉嫌诈骗和虚假广告案展开收网行动。其中100余名嫌疑人被采取刑事强制措施，包括董事长周某富在内的12名公司高管被龙岗区检察院依法批准逮捕。

据了解，大连华讯投资2015年开始在福田区某写字楼运营，同年10月在新三板挂牌上市，下设运营管理中心、营销策划中心、市场推广中心、金融科技中心、风控合规中心等部门，公司的营业收入几乎全部来自于证券投资咨询服务费。

据微信公众号“深圳龙岗公安”介绍，大连华讯投资通过在网络大量投放“荐股名师”的广告，以免费领取“金股”的噱头吸引股民关注，以“免费领取三只金股”为噱头吸引股民关注。获取数据后，业务员会主动与股民联系，并将其拉入“股票交流群”，群内会不断展示公司“软实力”，每日发送PS过的盈利截图、转账单等耀眼业绩。而群内成员大部分是其他业务员充当的“托”，以客户之名吹嘘公司实力强，推荐的股票收益好，从而对入群的股民反复“洗脑”，直到其购买服务。

图片（该公司的“名师”广告）

“华讯股票”App最便宜的会员，一年要收取8800元服务费，往上还有28000、39800、128000元不同档位。根据销售额不同，业务员能够从中拿到3%-10%的业绩提成。

图片（该公司不同档会员价位表）

据公司员工交代，公司在培训时有一套完整的话术教给每个业务员，包括如何应对客户提出的各种疑问，并强调不得向律师、记者、警察等“敏感”职业推销，因为“他们的法律意识比较强，比较难搞。”

为了促使客户交费，业务员还会通过电话或微信语音的方式承诺收益，这样既可以反口不认，也避免被监管部门查到成为直接证据。受害者交费后生成订单，业务员就会把资料移交给公司风控部门审核，把不合规的内容在公司系统中“去痕”，即删除虚假宣传、保证收益的聊天记录。

一旦客户交费后，公司就以安排一对一的服务为由，将其踢出股票交流群。避免因推荐的股票亏损，导致其在群内发牢骚，影响其他还未缴费客户。

客户一旦交款，安装了华讯股票APP后，公司就开始对其“冷处理”，客服不再主动向受害者提供股票推荐服务。而受害者根据APP的推荐股买股票后，绝大多数都是亏损的，联系客服却是一问三不答，之前承诺的“一对一服务”根本不存在。

据了解，在2020年4月之前，该公司基本为人工对接提供咨询，由于无法提供承诺的服务，导致大量客户投诉。之后公司研发推出了“华讯股票”APP，并分为VIP版年费28000元、机构版年费76800元、机构VIP版年费128000元，在APP内会推荐股票供客户选择，宣称等级越高，推荐的优质股越多。

令人哭笑不得的是，“华讯股票”APP的起源，还是该公司董事长周某富看到国内有“人工荐股”的同行被判刑的案例后受到了启发，为掩盖公司诈骗的本质而紧急开发的。同时被判刑的同行案例还被公司当成教材，专门组织员工反复研究。

大连华讯投资内部培训时的一条话术是：“我们华讯投资有85位专业研究员，26位国家顶尖分析师，公司员工80%以上都具有高级技术职称，我们的专家和老师都是经历了股市二十年的风风雨雨，大大小小的熊市和牛市都经历过，连我们都不能帮你长期稳定赚钱，就没有人可以帮你赚钱！”

然而事实上该公司绝大部分员工都不具备证券投资咨询执业资格，直接对接客户的员工只有初高中学历的不在少数。该公司将大量的人力、物力花在推广、诱导客户购买服务环节。一旦客户交钱，最后就只有不到50人的客服部负责“服务”两万余名客户，这其中只有4名具有证券投资顾问执业资格。2017年至2020年期间，该公司因业务员不具备证券从业资格或违规荐股等行为，被全国多地证监局行政处罚。

据深圳警方初步统计，大连华讯公司涉案金额高达27亿，投资受损人遍布各地，为全面收集犯罪证据、挽回投资人损失，现公开征集案件线索，相关受害人可及时联系公安机关报警。

来源：财通社综合自深圳龙岗公安、深圳特区报